Mariborski kriminalisti ovadili štiri osebe zaradi goljufije in pranja denarja 25.8.2026
Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo gospodarske kriminalitete, v kateri so štiri fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov. Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za SEPA-obremenitve, s čimer so izvedli neupravičene transakcije v škodo nemške gospodarske družbe. Po odkritju prevare je banka morala sredstva vrniti nemškemu podjetju, medtem ko je bil denar že prenesen na druge račune. Preiskava je razkrila organizirano mrežo, v katero je bilo vključenih pet pravnih oseb, ki so sodelovale pri drobljenju in prenakazovanju sredstev z namenom prikritja njihovega izvora. S pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS je bilo uspešno zavarovanih in vrnjenih približno šest milijonov evrov, medtem ko je preostalih 3,75 milijona evrov izginilo v obliki gotovinskih dvigov in plačil za storitve. Zoper osumljene je bila vložena kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
Infografika
Analiza trditev
| Trditev | Ključne razlike | STA | RTV Slovenija | 24ur | Delo | Dnevnik | Večer | SiOL | Svet24 | Lokalec.si | Novice.si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. | Večina virov potrjuje, a le Delo, SiOL in Lokalec.si izrecno omenjajo kriminaliste. | Delno: Članek navaja, da so mariborski policisti podali kazensko ovadbo. | Delno: Ovadbo so podali policisti PU Maribor, ne nujno kriminalisti. | Delno: Članek navaja policijo in tožilstvo v Mariboru, ne omenja specifično kriminalistov. | Da: Kriminalisti so ovadbo podali na tožilstvo v Mariboru. | Delno: Ovadbo so podali mariborski policisti, ne nujno kriminalisti. | Delno: Omenjeni so mariborski kriminalisti in ovadba, tožilstvo ni izrecno. | Da: Članek potrjuje podajo ovadbe na tožilstvo v Mariboru. | Ni omenjeno | Da: Kriminalisti so ovadbo podali na tožilstvo v Mariboru. | Ni omenjeno |
| Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov. | RTV Slovenija izpusti lokacijo osumljencev. | Da: Članek potrjuje štiri osumljence in znesek 9,8 milijona evrov. | Delno: Članek omenja štiri osumljence in 9,8 milijona evrov, a ne lokacije. | Da: Članek potrjuje število oseb, lokacijo in znesek goljufije. | Da: Članek potrjuje štiri osumljence in znesek 9,8 milijona evrov. | Da: Članek potrjuje število oseb, lokacijo in znesek goljufije. | Da: Članek potrjuje štiri osumljence z navedenih območij in znesek. | Da: Članek potrjuje število oseb, lokacijo in znesek goljufije. | Da: Članek potrjuje četverico z območja MB in SB ter znesek 9,8 mio €. | Da: Članek potrjuje štiri osebe in znesek 9,8 milijona evrov. | Da: Članek potrjuje štiri osebe in znesek 9,8 milijona evrov. |
| Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja. | STA izpušča pravne osebe, ostali viri potrjujejo vseh devet osumljencev. | Delno: Članek omenja le štiri fizične osebe, pravne niso navedene. | Da: Članek potrjuje sume za štiri fizične in pet pravnih oseb. | Da: Članek potrjuje število osumljenih fizičnih in pravnih oseb. | Da: Policija sumi štiri fizične in pet pravnih oseb. | Da: Članek navaja štiri fizične in pet pravnih oseb kot osumljence. | Da: Članek navaja ovadbo štirih fizičnih in petih pravnih oseb. | Da: Članek potrjuje število fizičnih in pravnih oseb. | Da: Članek navaja štiri fizične in pet pravnih oseb kot osumljence. | Da: Članek potrjuje sume za 4 fizične in 5 pravnih oseb. | Da: Članek potrjuje ovadbo štirih fizičnih in petih pravnih oseb. |
| Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini. | Večina virov potrjuje, Novice.si izpušča tujino. | Ni omenjeno | Da: Osumljenci so sodelovali pri drobljenju sredstev na pet družb. | Da: Članek potrjuje drobljenje in nakazovanje na pet družb. | Da: Osumljenci so denar drobili in nakazovali na pet družb. | Da: Članek potrjuje drobljenje sredstev na pet družb v SLO in tujini. | Da: Članek potrjuje razpršitev sredstev med pet podjetij. | Da: Osumljenci so sredstva razdrobili na pet družb v SLO in tujini. | Da: Članek potrjuje drobljenje in nakazila na pet družb v SLO in tujini. | Da: Sredstva so razdrobili na pet družb v RS in tujini. | Delno: Članek omenja pet slovenskih podjetij, ne omenja pa tujine. |
| Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga. | Večina potrjuje, Svet24 brez zneska. | Ni omenjeno | Da: Preostanek je bil dvignjen v gotovini ali porabljen za plačila. | Da: Članek potrjuje znesek in način porabe preostalih sredstev. | Da: Preostanek je bil dvignjen v gotovini ali porabljen za storitve/blago. | Da: Članek navaja točno ta znesek in način porabe. | Da: Članek navaja, da je bilo 3,75 milijona porabljenih za gotovino/blago. | Da: Članek potrjuje znesek in način porabe preostalih sredstev. | Delno: Članek potrjuje dvig v gotovini in porabo za storitve/blago, a ne navaja natančnega zneska 3,75 mio. | Da: Članek navaja točno ta znesek in način porabe. | Da: Članek potrjuje ta znesek in način porabe. |
| Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev. | Vsi viri razen STA potrjujejo trditev; STA je ne omenja. | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje predložitev ponarejenih listin za SEPA-obremenitve. | Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA-obremenitve. | Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA-obremenitve. | Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve. | Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA-obremenitve. | Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve. | Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve. | Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve. | Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve. |
| Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe. | Večina virov trditev potrjuje, STA je ne omenja. | Ni omenjeno | Da: Transakciji sta bili opravljeni v škodo nemške gospodarske družbe. | Da: Članek izrecno navaja, da je bila transakcija v škodo nemške družbe. | Da: Transakciji sta bili izvedeni v breme nemške gospodarske družbe. | Da: Članek izrecno navaja, da je bila transakcija v škodo nemške družbe. | Da: Članek navaja, da je bila goljufija v škodo nemške družbe. | Da: Transakciji sta bili opravljeni v škodo nemške družbe. | Da: Članek izrecno navaja, da je bila transakcija v škodo nemške družbe. | Da: Transakcije so bile opravljene v škodo nemške družbe. | Da: Transakciji sta bili opravljeni v škodo nemške gospodarske družbe. |
| Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo. | Vsi viri razen STA potrjujejo trditev brez odstopanj. | Ni omenjeno | Da: Finančna ustanova je morala nemški družbi vrniti celotna nakazila. | Da: Članek potrjuje vračilo celotnih nakazil nemški družbi. | Da: Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek. | Da: Članek potrjuje, da je banka vrnila celotna nakazila. | Da: Banka je po odkritju ponaredkov morala vrniti denar nemški družbi. | Da: Finančna ustanova je nemški družbi vrnila celotna nakazila. | Da: Finančna ustanova je morala vrniti celotna nakazila nemški družbi. | Da: Finančna ustanova je nemški družbi vrnila celotna nakazila. | Da: Finančna ustanova je nemški družbi vrnila celotna nakazila. |
| Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe. | STA trditve ne omenja, vsi drugi viri jo potrjujejo brez odstopanj. | Ni omenjeno | Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe. | Da: Članek navaja nakazilo na transakcijski račun druge družbe. | Da: Sredstva so bila prenesena na račun druge gospodarske družbe. | Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe. | Da: Denar je bil nakazan na račun druge gospodarske družbe. | Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe. | Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe. | Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe. | Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe. |
| Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor. | Vsi viri razen STA trditev podpirajo; STA je ne omenja. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da je bilo vse z namenom prikritja izvora denarja. | Da: Članek navaja, da je bil namen prikriti izvor denarja. | Da: Policija navaja, da je bilo to namenjeno prikrivanju izvora. | Da: Članek navaja, da je bil namen prikriti izvor denarja. | Da: Kriminalisti menijo, da je bil namen prikriti izvor denarja. | Da: Članek izrecno navaja namen prikritja izvora denarja. | Da: Članek navaja, da je bil namen prikriti izvor denarja. | Da: Članek izrecno navaja namen prikritja izvora denarja. | Da: Članek izrecno navaja namen prikritja izvora denarja. |
| Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov. | Vsi viri razen STA trditev potrjujejo brez odstopanj. | Ni omenjeno | Da: Urad je pomagal pri zavarovanju in vrnitvi okoli šest milijonov. | Da: Članek navaja zavarovanje in vračilo okrog šest milijonov evrov. | Da: Urad je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov. | Da: Članek potrjuje zavarovanje in vrnitev okoli šest milijonov evrov. | Da: Urad je pomagal zavarovati 6 milijonov evrov, ki so bili vrnjeni. | Da: Urad je pomagal zavarovati in vrniti okoli šest milijonov evrov. | Da: Urad je zavaroval in vrnil okrog šest milijonov evrov. | Da: Urad je zavaroval in vrnil okrog 6 milijonov evrov. | Da: Urad je pomagal zavarovati in vrniti okoli šest milijonov evrov. |
| Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let. | Večina virov potrjuje, STA in Lokalec.si ne omenjata. | Ni omenjeno | Da: Za obe dejanji je zagrožena zaporna kazen do osmih let. | Da: Članek navaja zaporno kazen do osmih let za obe dejanji. | Da: Za obe dejanji je zagrožena zaporna kazen do osmih let. | Da: Članek navaja zaporno kazen do osmih let za obe dejanji. | Da: Članek navaja zagroženo kazen do osmih let zapora. | Da: Članek navaja zaporno kazen do osem let za obe dejanji. | Da: Članek navaja zaporno kazen do 8 let za obe dejanji. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja zagroženo kazen do osem let zapora. |
claims
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
key differences
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Vsi viri razen STA potrjujejo trditev brez odstopanj.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Večina virov trditev potrjuje, STA je ne omenja.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Večina virov potrjuje, a le Delo, SiOL in Lokalec.si izrecno omenjajo kriminaliste.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Vsi viri razen STA trditev podpirajo; STA je ne omenja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Večina virov potrjuje, Novice.si izpušča tujino.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Vsi viri razen STA potrjujejo trditev; STA je ne omenja.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Večina potrjuje, Svet24 brez zneska.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- STA trditve ne omenja, vsi drugi viri jo potrjujejo brez odstopanj.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Vsi viri razen STA trditev potrjujejo brez odstopanj.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Večina virov potrjuje, STA in Lokalec.si ne omenjata.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- STA izpušča pravne osebe, ostali viri potrjujejo vseh devet osumljencev.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- RTV Slovenija izpusti lokacijo osumljencev.
source analyses
- 24ur
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Članek potrjuje vračilo celotnih nakazil nemški družbi.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Članek izrecno navaja, da je bila transakcija v škodo nemške družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Delno: Članek navaja policijo in tožilstvo v Mariboru, ne omenja specifično kriminalistov.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Članek navaja, da je bil namen prikriti izvor denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Da: Članek potrjuje drobljenje in nakazovanje na pet družb.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA-obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Da: Članek potrjuje znesek in način porabe preostalih sredstev.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Članek navaja nakazilo na transakcijski račun druge družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Članek navaja zavarovanje in vračilo okrog šest milijonov evrov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Da: Članek navaja zaporno kazen do osmih let za obe dejanji.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje število osumljenih fizičnih in pravnih oseb.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje število oseb, lokacijo in znesek goljufije.
- Delo
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Transakciji sta bili izvedeni v breme nemške gospodarske družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Da: Kriminalisti so ovadbo podali na tožilstvo v Mariboru.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Policija navaja, da je bilo to namenjeno prikrivanju izvora.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Da: Osumljenci so denar drobili in nakazovali na pet družb.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA-obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Da: Preostanek je bil dvignjen v gotovini ali porabljen za storitve/blago.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Sredstva so bila prenesena na račun druge gospodarske družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Urad je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Da: Za obe dejanji je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Policija sumi štiri fizične in pet pravnih oseb.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje štiri osumljence in znesek 9,8 milijona evrov.
- Dnevnik
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Članek potrjuje, da je banka vrnila celotna nakazila.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Članek izrecno navaja, da je bila transakcija v škodo nemške družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Delno: Ovadbo so podali mariborski policisti, ne nujno kriminalisti.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Članek navaja, da je bil namen prikriti izvor denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Da: Članek potrjuje drobljenje sredstev na pet družb v SLO in tujini.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Da: Članek navaja točno ta znesek in način porabe.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Članek potrjuje zavarovanje in vrnitev okoli šest milijonov evrov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Da: Članek navaja zaporno kazen do osmih let za obe dejanji.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Članek navaja štiri fizične in pet pravnih oseb kot osumljence.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje število oseb, lokacijo in znesek goljufije.
- Lokalec.si
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Finančna ustanova je nemški družbi vrnila celotna nakazila.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Transakcije so bile opravljene v škodo nemške družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Da: Kriminalisti so ovadbo podali na tožilstvo v Mariboru.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Članek izrecno navaja namen prikritja izvora denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Da: Sredstva so razdrobili na pet družb v RS in tujini.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Da: Članek navaja točno ta znesek in način porabe.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Urad je zavaroval in vrnil okrog 6 milijonov evrov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Ni omenjeno
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje sume za 4 fizične in 5 pravnih oseb.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje štiri osebe in znesek 9,8 milijona evrov.
- Novice.si
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Finančna ustanova je nemški družbi vrnila celotna nakazila.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Transakciji sta bili opravljeni v škodo nemške gospodarske družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Ni omenjeno
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Članek izrecno navaja namen prikritja izvora denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Delno: Članek omenja pet slovenskih podjetij, ne omenja pa tujine.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Da: Članek potrjuje ta znesek in način porabe.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Urad je pomagal zavarovati in vrniti okoli šest milijonov evrov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Da: Članek navaja zagroženo kazen do osem let zapora.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje ovadbo štirih fizičnih in petih pravnih oseb.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje štiri osebe in znesek 9,8 milijona evrov.
- RTV Slovenija
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Finančna ustanova je morala nemški družbi vrniti celotna nakazila.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Transakciji sta bili opravljeni v škodo nemške gospodarske družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Delno: Ovadbo so podali policisti PU Maribor, ne nujno kriminalisti.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Članek navaja, da je bilo vse z namenom prikritja izvora denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Da: Osumljenci so sodelovali pri drobljenju sredstev na pet družb.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek potrjuje predložitev ponarejenih listin za SEPA-obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Da: Preostanek je bil dvignjen v gotovini ali porabljen za plačila.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Urad je pomagal pri zavarovanju in vrnitvi okoli šest milijonov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Da: Za obe dejanji je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje sume za štiri fizične in pet pravnih oseb.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Delno: Članek omenja štiri osumljence in 9,8 milijona evrov, a ne lokacije.
- STA
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Ni omenjeno
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Ni omenjeno
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Delno: Članek navaja, da so mariborski policisti podali kazensko ovadbo.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Ni omenjeno
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Ni omenjeno
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Ni omenjeno
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Ni omenjeno
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Ni omenjeno
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Ni omenjeno
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Delno: Članek omenja le štiri fizične osebe, pravne niso navedene.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje štiri osumljence in znesek 9,8 milijona evrov.
- SiOL
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Finančna ustanova je nemški družbi vrnila celotna nakazila.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Transakciji sta bili opravljeni v škodo nemške družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Da: Članek potrjuje podajo ovadbe na tožilstvo v Mariboru.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Članek izrecno navaja namen prikritja izvora denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Da: Osumljenci so sredstva razdrobili na pet družb v SLO in tujini.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Da: Članek potrjuje znesek in način porabe preostalih sredstev.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Urad je pomagal zavarovati in vrniti okoli šest milijonov evrov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Da: Članek navaja zaporno kazen do osem let za obe dejanji.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje število fizičnih in pravnih oseb.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje število oseb, lokacijo in znesek goljufije.
- Svet24
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Finančna ustanova je morala vrniti celotna nakazila nemški družbi.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Članek izrecno navaja, da je bila transakcija v škodo nemške družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Ni omenjeno
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Članek navaja, da je bil namen prikriti izvor denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Da: Članek potrjuje drobljenje in nakazila na pet družb v SLO in tujini.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Delno: Članek potrjuje dvig v gotovini in porabo za storitve/blago, a ne navaja natančnega zneska 3,75 mio.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Urad je zavaroval in vrnil okrog šest milijonov evrov.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Da: Članek navaja zaporno kazen do 8 let za obe dejanji.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Članek navaja štiri fizične in pet pravnih oseb kot osumljence.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje četverico z območja MB in SB ter znesek 9,8 mio €.
- Večer
- Banka je morala nemški družbi vrniti celoten znesek, potem ko je ugotovila ponarejeno dokumentacijo.
- Da: Banka je po odkritju ponaredkov morala vrniti denar nemški družbi.
- Goljufija je bila izvedena v škodo nemške gospodarske družbe.
- Da: Članek navaja, da je bila goljufija v škodo nemške družbe.
- Mariborski kriminalisti so kazensko ovadbo podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
- Delno: Omenjeni so mariborski kriminalisti in ovadba, tožilstvo ni izrecno.
- Namen drobljenja denarja je bil prikriti njegov izvor.
- Da: Kriminalisti menijo, da je bil namen prikriti izvor denarja.
- Osumljenci so denar razdrobili in nakazali na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini.
- Da: Članek potrjuje razpršitev sredstev med pet podjetij.
- Osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine za odprtje SEPA-obremenitev.
- Da: Članek navaja predložitev ponarejenih listin za SEPA-obremenitve.
- Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo dvignjenih v gotovini ali porabljenih za plačila storitev in blaga.
- Da: Članek navaja, da je bilo 3,75 milijona porabljenih za gotovino/blago.
- Ukradena sredstva so bila nakazana na račun druge gospodarske družbe.
- Da: Denar je bil nakazan na račun druge gospodarske družbe.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS je zavaroval in vrnil približno šest milijonov evrov.
- Da: Urad je pomagal zavarovati 6 milijonov evrov, ki so bili vrnjeni.
- Za kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja je zagrožena zaporna kazen do osmih let.
- Da: Članek navaja zagroženo kazen do osmih let zapora.
- Štiri fizične in pet pravnih oseb je osumljenih kaznivih dejanj pranja denarja.
- Da: Članek navaja ovadbo štirih fizičnih in petih pravnih oseb.
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene goljufije v višini 9,8 milijona evrov.
- Da: Članek potrjuje štiri osumljence z navedenih območij in znesek.
Analiza sentimenta
| Entiteta | Ključne razlike | STA | RTV Slovenija | 24ur | Delo | Dnevnik | Večer | SiOL | Svet24 | Lokalec.si | Novice.si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urad za preprečevanje pranja denarja RS | Večina virov nevtralna, 24ur in Svet24 izrazito pozitivna. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev, brez meta-vrednotenja | Pozitivno: izpostavljena pomoč pri zavarovanju in vrnitvi večjega dela sredstev | Nevtralno: omenjen kot pomočnik pri zavarovanju sredstev | Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev | Nevtralno: navedeno kot organ, ki je pomagal zavarovati denar | Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev brez vrednotenja | Pozitivno: Pohvaljen za pomoč pri zavarovanju sredstev. | Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev | Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev |
| Policijska uprava Maribor | Povsod le nevtralno, brez kritike ali poudarkov. | Nevtralno: informativno navedena kot vir sporočila | Nevtralno: navedeni kot vir informacij, brez meta-vrednotenja | Nevtralno: le omenjena kot organ, ki je podal kazensko ovadbo | Nevtralno: omenjena kot avtor ugotovitev in ovadbe, brez vrednotenja | Nevtralno: informativno navedena kot vir ovadbe in pojasnil | Nevtralno: omenjena kot preiskovalni organ, ki je zaključil preiskavo in podal ovadbe | Nevtralno: informativno navedena kot vir sporočila in izvajalec preiskave | Nevtralno: Vir informacij, citirana brez vrednotenja. | Nevtralno: informativno poročanje o zaključeni preiskavi in podani ovadbi | Nevtralno: navedena kot vir informacij, brez vrednotenja |
| Maribor | Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik v sentimentu. | Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev | Nevtralno: krajevna opredelitev, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev brez vrednotenja | Nevtralno: omenjen kot kraj delovanja kriminalistov in osumljencev | Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev in sedež policije | Nevtralno: omenjen kot območje preiskave in lokacija banke | Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev in sedež policijske uprave | Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev brez vrednotenja. | Nevtralno: omenjen kot območje osumljenih oseb | Nevtralno: omenjen kot območje delovanja osumljencev |
| Slovenska Bistrica | Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik v sentimentu ali poudarkih. | Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev | Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev | Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev | Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev brez vrednotenja. | Nevtralno: omenjena kot območje osumljenih oseb | Nevtralno: omenjena kot območje delovanja osumljencev |
| Nemška gospodarska družba | Vsi viri so nevtralni, brez razlik. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena kot oškodovanka, brez meta-vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot oškodovana stranka v transakciji, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot oškodovana stranka, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot oškodovana v transakciji | Nevtralno: omenjena kot oškodovanec, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot oškodovana v transakciji brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot oškodovana in upravičena do vračila. | Nevtralno: omenjena kot oškodovana stranka v transakciji | Nevtralno: omenjena kot oškodovana stranka brez vrednotenja |
| Pet gospodarskih družb | Viri so enotno nevtralni, brez izrazitih razlik. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjene kot prejemniki sredstev, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot računi za preusmerjanje denarja, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot prejemniki nakazil v postopku pranja denarja | Nevtralno: omenjene kot prejemnice sredstev in osumljenke pranja denarja | Nevtralno: omenjene kot pravne osebe, osumljene pranja denarja | Nevtralno: omenjene kot prejemnice sredstev brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot del sheme brez vrednotenja. | Nevtralno: omenjene kot prejemnice sredstev pri pranju denarja | Nevtralno: omenjene kot prejemniki denarja brez vrednotenja |
| Okrožno državno tožilstvo v Mariboru | Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno kot prejemnik ovadbe, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjeno kot organ, ki usmerja predkazenski postopek | Nevtralno: omenjeno kot prejemnik ovadbe in usmerjevalec postopka | Nevtralno: omenjeno kot prejemnik ovadbe in usmerjevalec postopka | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno kot prejemnik kazenske ovadbe brez vrednotenja | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno kot organ, ki usmerja predkazenski postopek | Ni omenjeno |
| Sparkasse | Samo Večer omenja, nevtralno. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena kot prizadeta banka, brez izrecnega vrednotenja | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| AD Monting | Večer edini omenja podjetje, nevtralno v povezavi s preiskavo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno kot podjetje v povezavi s preiskavo, brez vrednotenja | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Roman F. | Le Večer ga omenja kot direktorja, drugi viri ne. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot direktor AD Monting, brez meta-vrednotenja | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
entities
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Policijska uprava Maribor
- Maribor
- Slovenska Bistrica
- Nemška gospodarska družba
- Pet gospodarskih družb
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Sparkasse
- AD Monting
- Roman F.
key differences
- AD Monting
- Večer edini omenja podjetje, nevtralno v povezavi s preiskavo.
- Maribor
- Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik v sentimentu.
- Nemška gospodarska družba
- Vsi viri so nevtralni, brez razlik.
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik.
- Pet gospodarskih družb
- Viri so enotno nevtralni, brez izrazitih razlik.
- Policijska uprava Maribor
- Povsod le nevtralno, brez kritike ali poudarkov.
- Roman F.
- Le Večer ga omenja kot direktorja, drugi viri ne.
- Slovenska Bistrica
- Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik v sentimentu ali poudarkih.
- Sparkasse
- Samo Večer omenja, nevtralno.
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Večina virov nevtralna, 24ur in Svet24 izrazito pozitivna.
source analyses
- 24ur
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev brez vrednotenja
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovana stranka v transakciji, brez vrednotenja
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Nevtralno: omenjeno kot organ, ki usmerja predkazenski postopek
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot računi za preusmerjanje denarja, brez vrednotenja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: le omenjena kot organ, ki je podal kazensko ovadbo
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev brez vrednotenja
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Pozitivno: izpostavljena pomoč pri zavarovanju in vrnitvi večjega dela sredstev
- Delo
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot kraj delovanja kriminalistov in osumljencev
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovana stranka, brez vrednotenja
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Nevtralno: omenjeno kot prejemnik ovadbe in usmerjevalec postopka
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot prejemniki nakazil v postopku pranja denarja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: omenjena kot avtor ugotovitev in ovadbe, brez vrednotenja
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Nevtralno: omenjen kot pomočnik pri zavarovanju sredstev
- Dnevnik
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev in sedež policije
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovana v transakciji
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Nevtralno: omenjeno kot prejemnik ovadbe in usmerjevalec postopka
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot prejemnice sredstev in osumljenke pranja denarja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: informativno navedena kot vir ovadbe in pojasnil
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev
- Lokalec.si
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot območje osumljenih oseb
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovana stranka v transakciji
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Nevtralno: omenjeno kot organ, ki usmerja predkazenski postopek
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot prejemnice sredstev pri pranju denarja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: informativno poročanje o zaključeni preiskavi in podani ovadbi
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje osumljenih oseb
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev
- Novice.si
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot območje delovanja osumljencev
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovana stranka brez vrednotenja
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Ni omenjeno
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot prejemniki denarja brez vrednotenja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: navedena kot vir informacij, brez vrednotenja
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje delovanja osumljencev
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev
- RTV Slovenija
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: krajevna opredelitev, brez vrednotenja
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovanka, brez meta-vrednotenja
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Nevtralno: omenjeno kot prejemnik ovadbe, brez vrednotenja
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot prejemniki sredstev, brez vrednotenja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: navedeni kot vir informacij, brez meta-vrednotenja
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Ni omenjeno
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev, brez meta-vrednotenja
- STA
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev
- Nemška gospodarska družba
- Ni omenjeno
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Ni omenjeno
- Pet gospodarskih družb
- Ni omenjeno
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: informativno navedena kot vir sporočila
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Ni omenjeno
- SiOL
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev in sedež policijske uprave
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovana v transakciji brez vrednotenja
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Nevtralno: omenjeno kot prejemnik kazenske ovadbe brez vrednotenja
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot prejemnice sredstev brez vrednotenja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: informativno navedena kot vir sporočila in izvajalec preiskave
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev brez vrednotenja
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Nevtralno: omenjen kot pomoč pri zavarovanju sredstev brez vrednotenja
- Svet24
- AD Monting
- Ni omenjeno
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot območje osumljencev brez vrednotenja.
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovana in upravičena do vračila.
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Ni omenjeno
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot del sheme brez vrednotenja.
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: Vir informacij, citirana brez vrednotenja.
- Roman F.
- Ni omenjeno
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev brez vrednotenja.
- Sparkasse
- Ni omenjeno
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Pozitivno: Pohvaljen za pomoč pri zavarovanju sredstev.
- Večer
- AD Monting
- Nevtralno: omenjeno kot podjetje v povezavi s preiskavo, brez vrednotenja
- Maribor
- Nevtralno: omenjen kot območje preiskave in lokacija banke
- Nemška gospodarska družba
- Nevtralno: omenjena kot oškodovanec, brez vrednotenja
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
- Ni omenjeno
- Pet gospodarskih družb
- Nevtralno: omenjene kot pravne osebe, osumljene pranja denarja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: omenjena kot preiskovalni organ, ki je zaključil preiskavo in podal ovadbe
- Roman F.
- Nevtralno: omenjen kot direktor AD Monting, brez meta-vrednotenja
- Slovenska Bistrica
- Nevtralno: omenjena kot območje osumljencev
- Sparkasse
- Nevtralno: omenjena kot prizadeta banka, brez izrecnega vrednotenja
- Urad za preprečevanje pranja denarja RS
- Nevtralno: navedeno kot organ, ki je pomagal zavarovati denar
Scenariji
- scenarios
- description
- Banka Sparkasse bo zaradi incidenta zaostrila preverjanje dokumentacije za SEPA-obremenitve, kar bo preprečilo podobne goljufije v prihodnosti. Urad za preprečevanje pranja denarja bo izboljšal sisteme za zaznavanje sumljivih drobljenj transakcij.
- plausibility
- realistic
- time horizon
- mid
- title
- Okrepitev varnostnih protokolov za SEPA transakcije
- valence
- positive
- description
- Okrožno državno tožilstvo v Mariboru bo vložilo obtožnico, kar bo sprožilo večletno sojenje za goljufijo in pranje denarja. Postopek bo zahteval natančno dokazovanje vlog osumljencev pri drobljenju denarja prek petih povezanih podjetij.
- plausibility
- realistic
- time horizon
- long
- title
- Dolgotrajen sodni proces zoper štiri osumljence
- valence
- neutral
- description
- Ker je bila preostala vsota že dvignjena v gotovini ali porabljena za fiktivne storitve, sredstev ne bo mogoče izterjati. To bo povzročilo neposredno finančno škodo in zahtevalo sanacijo v bilancah oškodovane finančne ustanove.
- plausibility
- realistic
- time horizon
- short
- title
- Trajna izguba 3,75 milijona evrov za banko
- valence
- negative
- description
- Preiskovalci bodo uspeli dokazati povezavo med osumljenci in petimi vpletenimi pravnimi osebami, kar bo omogočilo zaseg premoženja teh družb. To bo delno povrnilo manjkajočih 3,75 milijona evrov oškodovani banki.
- plausibility
- plausible
- time horizon
- long
- title
- Uspešna izterjava premoženja prek stečajnih postopkov
- valence
- positive
- description
- Pet vpletenih pravnih oseb bo zaradi policijske preiskave in blokad računov prisiljenih v likvidacijo ali stečaj. Poslovni partnerji teh družb bodo utrpeli kratkoročne motnje v dobavnih verigah zaradi zamrznitve sredstev.
- plausibility
- plausible
- time horizon
- mid
- title
- Spremembe v poslovanju vpletenih gospodarskih družb
- valence
- neutral
- description
- Med sojenjem se bodo pojavili dokazi, da so osumljenci z območja Maribora in Slovenske Bistrice podobne metode uporabili še pri drugih bankah. To bo sprožilo val novih preiskav in okrnilo ugled slovenskega bančnega sistema v tujini.
- plausibility
- plausible
- time horizon
- long
- title
- Širitev preiskave na dodatne finančne institucije
- valence
- negative
- description
- Sojenje bo razkrilo povezave osumljencev z večjimi mednarodnimi kriminalnimi združbami, kar bo policiji omogočilo razbitje širše mreže za pranje denarja. To bo povečalo varnost v slovenskem gospodarskem prostoru.
- plausibility
- speculative
- time horizon
- long
- title
- Razkritje širše mreže organiziranega kriminala
- valence
- positive
- description
- Zaradi odmevnosti primera bodo zakonodajalci uvedli strožje preverjanje identitete pri čezmejnih SEPA transakcijah. To bo povečalo birokratske obremenitve za vsa legitimna slovenska podjetja, ki poslujejo z Nemčijo.
- plausibility
- speculative
- time horizon
- mid
- title
- Sprememba zakonodaje o SEPA-obremenitvah
- valence
- neutral
- description
- Zaradi dolgotrajnega predkazenskega postopka bodo štirje osumljenci izkoristili časovno vrzel in pobegnili v jurisdikcije brez izročitvenih sporazumov. S tem se bo sojenje ustavilo, denar pa bo ostal dokončno nedosegljiv.
- plausibility
- speculative
- time horizon
- short
- title
- Beg osumljencev v tujino pred obsodbo
- valence
- negative
Viri
- articles
- article order
- 9
- body
- Maribor, 25. avgusta (STA) Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so štirje osumljenci ...
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T07:26:30
- source
- STA
- title
- Na Štajerskem banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov
- url
- https://www.sta.si/3591059/
- article order
- 3
- body
- Štirje osumljenci so finančni ustanovi predložili ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA-obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, Ker pa so v tej finančni ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe. Po ugotovitvah mariborskih policistov so štirje osumljenci po prejemu denarnih sredstev sodelovali tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine. Iz teh družb so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične in pet pravnih oseb osumljene tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS okoli šest milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovani ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim. Za kaznivo dejanje goljufije je po pojasnilih PU Maribor predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osmih let in denarna kazen. Na policiji so kazensko ovadbo podali na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T07:20:48
- source
- RTV Slovenija
- title
- Četverica goljufov na Štajerskem banko ogoljufala za skoraj 10 milijonov evrov
- url
- https://www.rtvslo.si/crna-kronika/cetverica-goljufov-na-stajerskem-banko-ogoljufala-za-skoraj-10-milijonov-evrov/791807
- article order
- 4
- body
- Štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so osumljene, da so z uporabo ponarejenih dokumentov ogoljufale banko za približno 9,8 milijona evrov. Denar so nato prek računov petih podjetij v Sloveniji in tujini razpršile ter del sredstev dvignile v gotovini, s čimer naj bi skušale prikriti njegov izvor. Poleg goljufije so zato osumljeni tudi pranja denarja, prav tako pa je pranja denarja osumljenih še pet pravnih oseb. Štiri osumljene osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice so banki predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA-obremenitev. Na podlagi teh je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem ko so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe. Te štiri osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine, iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovali na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovali denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. V predkazenskem postopku je bil s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (v višini okrog šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 milijona evrov) so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim. Za kaznivo dejanje goljufije je predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osmih let in denarna kazen. Na policiji so kazensko ovadbo podali na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T07:21:06
- source
- 24ur
- title
- Štirje banko oškodovali za 9,8 milijona evrov
- url
- https://www.24ur.com/novice/slovenija/stirje-financno-ustanovo-oskodovali-za-98-milijona-evrov.html
- article order
- 8
- body
- Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zoper štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice. Četverico sumijo, da je finančno ustanovo z goljufijo oškodovala za približno 9,8 milijona evrov. Po ugotovitvah Policijske uprave Maribor naj bi si osumljenci pri izvedbi kaznivega dejanja razdelili vloge in finančni ustanovi v imenu slovenske gospodarske družbe predložili ponarejene listine, povezane z odprtjem SEPA-obremenitev. Na podlagi teh dokumentov je finančna ustanova izvedla dve transakciji, sprva v breme nemške gospodarske družbe. Nekaj dni pozneje so v finančni ustanovi ugotovili, da je bila dokumentacija ponarejena in da upravičenost do nakazil ni bila izkazana. Banka je zato morala nemški družbi vrniti celoten znesek, medtem ko je bilo približno 9,8 milijona evrov že prenesenih na transakcijski račun druge gospodarske družbe. Denar nakazovali naprej in ga dvigovali v gotovini Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave ugotovili, da naj bi štirje osumljenci sodelovali tudi pri drobljenju denarja in njegovem nakazovanju na račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine. Sredstva so bila nato z računov teh družb nakazovana naprej na račune drugih gospodarskih družb v tujini, del denarja pa je bil dvignjen tudi v gotovini. Po navedbah policije naj bi bilo vse to namenjeno prikrivanju izvora denarja. Zaradi tega policija štiri fizične in pet pravnih oseb sumi tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. V predkazenskem postopku so s pomočjo Urada RS za preprečevanje pranja denarja uspeli zavarovati približno šest milijonov evrov in jih vrniti oškodovani finančni ustanovi. Preostalih približno 3,75 milijona evrov je bilo po ugotovitvah preiskovalcev dvignjenih v gotovini oziroma porabljenih za plačilo različnih storitev in dobavo blaga osumljenim. Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osmih let in denarna kazen. Kazensko ovadbo so policisti podali na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T08:21:19
- source
- Delo
- title
- Banko ogoljufali za 9,8 milijona evrov
- url
- https://www.delo.si/novice/crna-kronika/banko-ogoljufali-za-98-milijona-evrov
- article order
- 1
- body
- Mariborski policisti so zaradi suma goljufije finančne ustanove v višini 9,8 milijona evrov ovadili štiri fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice. Po navedbah mariborske policijske uprave so štiri osumljene osebe finančni ustanovi predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ponarejena dokumentacija Ker pa so v tej finančni ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe. Po ugotovitvah mariborskih policistov so štirje osumljenci po prejemu denarnih sredstev sodelovali tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine. Iz teh družb so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične in pet pravnih oseb osumljene tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. Vrnili šest milijonov evrov V predkazenskem postopku so s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS zavarovali okoli šest milijonov evrov in jih vrnili oškodovani ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim. Za kaznivo dejanje goljufije je po pojasnilih PU Maribor predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osmih let in denarna kazen. Na policiji so kazensko ovadbo podali na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T07:26:41
- source
- Dnevnik
- title
- Banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov
- url
- https://www.dnevnik.si/novice/kronika/banko-ogoljufali-za-skoraj-10-milijonov-evrov-2823565/
- article order
- 10
- body
- Spremljajte zgodbe, ki so pomembne. Izberite Večer kot svoj prednostni vir v Googlu. Kriminalisti mariborske policijske uprave so zaključili preiskavo ene večjih kraj denarja v zadnejm obdobju in zaradi suma goljufije ter pranja denarja kazensko ovadili štiri fizične osebe in pet pravnih oseb. V središču preiskave je skoraj 9,8 milijona evrov, ki so bili na podlagi ponarejenih listin nakazani z računa finančne ustanove, po naših podatkih banke Sparkasse, nato pa v nekaj dneh razpršeni med več podjetij v Sloveniji in tujini. Po ugotovitvah kriminalistov so si štiri osumljenci z območja Maribora in Slovenske Bistrice pri izvršitvi goljufije razdelili vloge. Banki so predložili ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe za odprtje SEPA-obremenitev. Na tej podlagi sta bili izvedeni transakciji v skupni vrednosti približno 9,8 milijona evrov, sprva v škodo nemške gospodarske družbe, ki je izginulo astronomsko vsoto prijavil. Ko so v banki nekaj dni pozneje ugotovili, da je dokumentacija ponarejena in da za nakazila ni bilo upravičene podlage, so morali denar nemški družbi vrniti. Težava je bila, da je bil denar medtem že nakazan naprej na račun druge gospodarske družbe. Štiri fizične osebe naj bi po ugotovitvah kriminalistov denar razdeljevale in nakazovale na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini, po naših podatkih je denar prispel tudi na račun odvetniške družbe s sedežem v Ljubljani. Od tam so bila sredstva ponovno nakazana na druge račune, del denarja pa je bil dvignjen v gotovini. Kriminalisti menijo, da je bil namen takšnega drobljenja denarnih tokov prikriti izvor in dejanski namen denarja. Zato so poleg štirih fizičnih oseb tudi pet pravnih oseb osumili več kaznivih dejanj pranja denarja. Preiskovalci so ob tem s pomočjo urada za preprečevanje pranja denarja uspeli zavarovati približno šest milijonov evrov, ki so bili nato vrnjeni oškodovani finančni ustanovi. Preostalih približno 3,75 milijona evrov naj bi bilo dvignjenih v gotovini oziroma porabljenih za plačila storitev in dobavo blaga osumljenim. Gre za afero, ki je v javnosti odjeknila že februarja, ko so kriminalisti na območju Policijske uprave Maribor izvedli obsežne hišne preiskave. Takrat je policija potrdila, da preiskuje dva predkazenska postopka, v katerih se pojavljajo iste osumljene osebe. Skupno so izvedli 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov ter osebnih avtomobilov, pridržanih pa je bilo osem osumljencev. Vsem so pridržanje pozneje odpravili. Takrat smo neuradno, a iz zanesljivih virov izvedeli, da sta skupna točka obeh preiskav mariborsko podjetje AD Monting in njegov direktor Roman F. Policija je v enem od postopkov preiskovala sume zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Ta postopek je tekel zoper dve fizični osebi in dve pravni osebi, usmerjalo pa ga je Specializirano državno tožilstvo. V drugem postopku, ki se je začel na podlagi prijave iz Nemčije, so kriminalisti preiskovali prav 9,8-milijonsko nakazilo. Po takratnih neuradnih informacijah je prijavo o manjkajočem denarju podal oškodovani nemški podjetnik. Denar je bil namreč z njegovega računa oziroma računa njegovega podjetja nakazan v Slovenijo, nato pa razpršen na več drugih računov. V kriminalni zgodbi se je po naših informacijah pojavil tudi uslužbenec poslovalnice banke Sparkasse, ki je bil v banki skrbnik oziroma upravljavec poslovnih računov za pravne osebe. Banka takrat na naša vprašanja o preiskavi ni odgovorila, po neuradnih informacijah pa naj bi uslužbencu po ugotovljenih nepravilnostih prenehalo delovno razmerje. Vpletenim v afero zaradi goljufije preti kazen od enega do osmih let zapora, do osem let zapora (in denarna kazen) jim grozi tudi zaradi očitanega pranja denarja.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T07:50:20
- source
- Večer
- title
- Iz Sparkasse v Mariboru odteklo 9,8 milijona evrov nemškega podjetnika: kriminalisti ovadili štiri ljudi in pet družb
- url
- https://vecer.com/kronika/iz-sparkasse-v-mariboru-odteklo-98-milijona-evrov-nemskega-podjetnika-kriminalisti-ovadili-stiri-ljudi-in-pet-druzb-10424942
- article order
- 2
- body
- Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo. Ugotovili so, da so štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice za približno 9,8 milijona evrov ogoljufale eno od finančnih ustanov v Sloveniji. Osumljene so kaznivih dejanj goljufije in pranja denarja, so sporočili z mariborske policijske uprave. Osumljene osebe so goljufijo izvedle na način, da so eni od finančnih ustanov predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev. Na podlagi teh listin je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ker so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da je dokumentacija ponarejena in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe. Osumljeni tudi pranja denarja Štiri osumljene osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcije račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine, iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj prana denarja. V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja večji del sredstev (v višini okoli šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 milijona evrov) so osebe dvignile v gotovini in jih porabile za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim. Za kaznivo dejanje goljufije je predvidena zaporna kazen od enega do osem let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osem let in denarna kazen.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T07:09:21
- source
- SiOL
- title
- Finančno ustanovo ogoljufali za skoraj deset milijonov evrov
- url
- https://siol.net/novice/slovenija/financno-ustanovo-ogoljufali-za-skoraj-deset-milijonov-evrov-699753
- article order
- 5
- body
- Osumljena četverica z območja Maribora in Slovenske Bistrice je po oceni policije storila kaznivo dejanje goljufije. Neki finančni ustanovi so predložili ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ker so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijonov evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe, so prevaro opisali na Policijski upravi Maribor. Drobili in prenakazovali sredstva in dvigovali denar Štirje osumljenci so po prejemu denarnih sredstev sodelovali tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine. Iz teh družb so sredstva ponovno nakazovali na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovali denar v gotovini. Vse to z namenom prikritja izvora denarja. Zaradi vsega tega so štiri fizične osebe in pet pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (v višini okrog šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim. Za kaznivo dejanje goljufije po 3. odstavku 211. člena KZ-1 je predvidena kazen zapora od 1 do 8 let, za kaznivo dejanje pranja denarja po 3. odstavku 245. člena KZ-1 pa zapor do 8 let in denarna kazen.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T07:49:34
- source
- Svet24
- title
- Četverica banko ogoljufala za skoraj 10 milijonov evrov
- url
- https://svet24.si/novice/kronika/goljufija-kvartet-oskodovanje-pranje-denarja-nakazila-1921527
- article order
- 6
- body
- Kriminalisti SKP PU Maribor so zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in podali kazensko ovadbo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek. Ugotovljeno je bilo, da so štiri osumljene osebe iz območja Maribora in Slovenske Bistrice v sostorilstvu storile kaznivo dejanje goljufije (211. čl KZ-1) na način, da so si razdelili vloge pri izvršitvi kaznivega dejanja na škodo ene od finančnih ustanov v znesku približno 9,8 milijonov evrov. Osumljene osebe so tej ustanovi predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe, poroča PU Maribor. Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 mio evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe. Štiri osumljene fizične osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz RS in tujine, iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so 4 fizične osebe in 5 pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja (po 245. čl. KZ-1) V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (v višini okrog 6 mio evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 mio evrov) so bila dvignjena v gotovini oz. porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T06:56:20
- source
- Lokalec.si
- title
- PU Maribor: S ponarejenimi listinami do 9,8 milijona evrov, kriminalisti ovadili štiri osebe
- url
- https://www.lokalec.si/pu-maribor-s-ponarejenimi-listinami-do-98-milijona-evrov-kriminalisti-ovadili-stiri-osebe/
- article order
- 7
- body
- Mariborski kriminalisti so ovadili štiri fizične in pet pravnih oseb z območja Slovenske Bistrice in Maribora. Sumijo jih goljufije na račun poslovne banke in nemškega podjetja v znesku 9,8 milijonov evrov, in pranja denarja. "Osumljene osebe so tej ustanovi predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja SEPA obremenitev, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji, sprva v škodo nemške gospodarske družbe. Ker pa so v tej ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe", je PU Maribor navedla v sporočilu. Denar so osumljenci razdrobili in nakazali na račune petih slovenskih podjetij, od koder so dvigovali gotovino z namenom prikritja izvora denarja. V predkazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS večji del sredstev (okoli šest milijonov evrov) zavarovan in vrnjen oškodovani ustanovi. Preostala sredstva (3,75 milijonov evrov) so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim. Za obe kaznivi dejanji je zagroženo do osem let zapora, za podjetja pa denarna kazen.
- language
- slv
- published at
- 2026-08-25T08:29:05
- source
- Novice.si
- title
- SLOVENSKA BISTRICA MARIBOR Prijeli osumljence za poslovno goljufijo in pranje denarja
- url
- https://novice.si/page/slovenska-bistrica-maribor-prijeli-osumljence-za-poslovno-goljufijo-in-pranje-denarja/
- source scope
- analyzed source count
- 10
- omitted articles
- omitted source count
- 0
- total source count
- 10