Mariborski kriminalisti ovadili tri osebe zaradi 3,5 milijona evrov fiktivnih gradbenih poslov 23.9.2026
Mariborski kriminalisti so julija 2024 na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe zaradi suma zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Dve osebi, ki sta dejansko poslovodili v dveh slovenskih družbah, sta med letoma 2020 in 2022 v poslovne knjige vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela več povezanih slovaških družb. Na podlagi teh računov so neupravičeno nakazali približno 3,5 milijona evrov na račune slovaških podjetij. Tretja ovadena oseba je na Slovaško vozila posameznike, ki so kot 'slamnati direktorji' ustanavljali družbe in odpirali bančne račune, nato pa dokumentacijo izročili prvima osumljencema. Ta sta iz slovaških računov dvignila približno 3,2 milijona evrov gotovine, preostanek pa prenakazala na druge povezane račune. Zoper prvi dve osebi je podana tudi ovadba za davčno zatajitev, saj davčni inšpekcijski nadzor pri njunih slovenskih družbah razkriva skupni dolg v višini približno 1,52 milijona evrov iz naslova davka od dohodka pravnih oseb in DDV. Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom Specializiranega državnega tožilstva, v kateri so sodelovali še predstavniki policije, Finančne uprave RS in Urada za preprečevanje pranja denarja.
Infografika
Analiza trditev
| Trditev | Ključne razlike | STA | RTV Slovenija | 24ur | N1 | Dnevnik | Slovenske Novice | Žurnal24 | Svet24 | Lokalec.si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov. | STA navaja "več kot tri milijone", drugi viri pa "približno 3,5 milijona". | Delno: Članek navaja znesek več kot tri milijone evrov, ne pa natančno 3,5. | Da: Navedeno v drugem odstavku članka. | Da: Nakazali so približno 3,5 milijona evrov. | Da: Članek navaja znesek 3,5 milijona evrov nakazil na slovaške račune. | Da: Navedeno v tretjem odstavku. | Da: Članek navaja znesek približno 3,5 milijona evrov. | Da: Skupna vrednost nakazil je znašala približno 3,5 milijona evrov. | Da: Članek navaja skupni znesek nakazil v višini približno 3,5 milijona evrov. | Da: Skupna vrednost nakazil naj bi znašala približno 3,5 milijona evrov. |
| Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov. | Viri se razlikujejo v znesku: 3+ milijoni (STA, RTV, N1, Dnevnik) proti 3,5 milijona (24ur, Slovenske Novice, Ž | Da: Članek navaja pridobitev več kot treh milijonov evrov prek fiktivnih računov. | Da: Navedeno v naslovu in vsebini članka. | Da: Prek fiktivnih računov so nakazali 3,5 milijona evrov. | Da: Članek navaja pridobitev več kot treh milijonov evrov. | Da: Navedeno v naslovu in uvodu članka. | Da: Nakazali so približno 3,5 milijona evrov na slovaške družbe. | Da: Nakazila na slovaške družbe so znašala približno 3,5 milijona evrov. | Da: Nakazila na slovaške račune so znašala približno 3,5 milijona evrov. | Da: Nakazila na slovaške družbe so znašala približno 3,5 milijona evrov. |
| Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja. | STA izpušča "pranje denarja", drugi viri potrjujejo obe točke. | Delno: Ovadene so tri osebe zaradi suma zlorabe položaja, pranje ni omenjeno. | Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb za omenjeni kaznivi dejanji. | Da: Ovadene so tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja. | Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb za omenjeni kaznivi dejanji. | Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb za omenjeni kaznivi dejanji. | Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb za navedeni kaznivi dejanji. | Da: PU Maribor je ovadila tri osebe zaradi teh dveh kaznivih dejanj. | Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb zaradi teh dveh kaznivih dejanj. | Da: Kriminalisti PU Maribor so ovadili tri osebe za navedena dejanja. |
| Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela. | Vsi viri trditev potrjujejo, brez nasprotij. | Ni omenjeno | Da: Potrjeno v drugem odstavku članka. | Da: Vpisovali so račune za gradbena dela, ki niso bila opravljena. | Da: Potrjeno v besedilu glede vpisovanja računov za neopravljena dela. | Da: Potrjeno v drugem odstavku članka. | Da: Članek navaja, da sta vpisovala račune za neopravljena dela. | Da: Dve osebi sta vpisovali račune za neopravljena gradbena dela. | Da: Dve osebi sta vpisovali račune za gradbena dela, ki niso bila opravljena. | Da: Dve osebi sta vpisovali račune za neopravljena gradbena dela. |
| Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem. | STA trditev izpušča; ostali jo potrjujejo, a z različno mero podrobnosti. | Ni omenjeno | Da: Potrjeno v tretjem odstavku članka. | Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za slamnate direktorje. | Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za ustanavljanje družb. | Da: Potrjeno v tretjem in četrtem odstavku. | Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za slamnate direktorje. | Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za slamnate direktorje. | Da: Tretja oseba je vozila posameznike, ki so ustanavljali družbe kot slamnati direktorji. | Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za slamnate direktorje. |
| Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini. | STA ne omenja; ostali potrjujejo, brez nasprotij. | Ni omenjeno | Da: Navedeno v četrtem odstavku članka. | Da: Z računov so dvignili približno 3,2 milijona evrov. | Da: Članek navaja dvig 3,2 milijona evrov v gotovini. | Da: Navedeno v petem odstavku. | Da: Članek potrjuje dvig približno 3,2 milijona evrov v gotovini. | Da: Z računov so dvignili približno 3,2 milijona evrov. | Da: Članek navaja, da sta osumljenca dvignila približno 3,2 milijona evrov gotovine. | Da: Z računov slovaških družb so dvignili približno 3,2 milijona evrov. |
| Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune. | STA trditev izpušča, ostali jo potrjujejo brez nasprotij. | Ni omenjeno | Da: Potrjeno v četrtem odstavku članka. | Da: Preostanek denarja so prenakazali na druge povezane račune. | Da: Članek potrjuje prenakazilo preostalih sredstev. | Da: Potrjeno v petem odstavku. | Da: Članek navaja, da so preostala sredstva prenakazali na druge račune. | Da: Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune. | Da: Preostanek sredstev je bil prenakazan na druge povezane račune. | Da: Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune. |
| Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve. | STA trditve ne omenja, ostali viri jo potrjujejo. | Ni omenjeno | Da: Potrjeno v šestem odstavku članka. | Da: Prvi dve osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve. | Da: Članek navaja dodatno ovadbo za davčno zatajitev zoper dve osebi. | Da: Potrjeno v sedmem odstavku. | Da: Članek potrjuje ovadbo za davčno zatajitev zoper dve osebi. | Da: Zoper dve osebi je bila podana ovadba za davčno zatajitev. | Da: Zoper njiju je sočasno podana tudi kazenska ovadba za davčno zatajitev. | Da: Prvi dve ovadeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve. |
| Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov. | STA trditev izpusti, ostali viri jo potrjujejo brez nasprotij. | Ni omenjeno | Da: Navedeno v šestem odstavku članka. | Da: Družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov davkov. | Da: Članek navaja dolg v višini 1,52 milijona evrov. | Da: Navedeno v sedmem odstavku. | Da: Članek navaja dolg v višini približno 1,52 milijona evrov. | Da: Družbi dolgujeta skupno približno 1,52 milijona evrov. | Da: Davčni nadzor je razkril neplačane davke v višini 1,52 milijona evrov. | Da: Družbi iz naslova davkov dolgujeta približno 1,52 milijona evrov. |
| Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva. | Večina potrjuje, STA izpušča. | Ni omenjeno | Da: Potrjeno v zadnjem odstavku članka. | Da: Preiskavo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. | Da: Potrjeno v zadnjem odstavku članka. | Da: Potrjeno v zadnjem odstavku. | Da: Preiskavo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. | Da: Skupino je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. | Da: Preiskava je potekala v okviru specializirane skupine pod vodstvom tožilstva. | Da: Preiskavo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. |
| Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022. | STA ne omenja, ostali viri potrjujejo enako obdobje brez odstopanj. | Ni omenjeno | Da: Navedeno v drugem odstavku članka. | Da: Kazniva dejanja so se odvijala med letoma 2020 in 2022. | Da: Članek navaja to časovno obdobje. | Da: Navedeno v drugem odstavku. | Da: Članek izrecno navaja obdobje med letoma 2020 in 2022. | Da: Članek navaja obdobje med letoma 2020 in 2022. | Da: Članek navaja, da sta osebi vpisovali račune med letoma 2020 in 2022. | Da: Osumljenci so dejanja izvajali med letoma 2020 in 2022. |
| Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. | Nekateri viri navajajo, drugi ne. | Ni omenjeno | Da: Navedeno v šestem odstavku članka. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja točno to razpon kazni za davčno zatajitev. | Da: Navedeno v sedmem odstavku. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
claims
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
key differences
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Vsi viri trditev potrjujejo, brez nasprotij.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- STA trditve ne omenja, ostali viri jo potrjujejo.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- STA ne omenja, ostali viri potrjujejo enako obdobje brez odstopanj.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- STA izpušča "pranje denarja", drugi viri potrjujejo obe točke.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- STA navaja "več kot tri milijone", drugi viri pa "približno 3,5 milijona".
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Viri se razlikujejo v znesku: 3+ milijoni (STA, RTV, N1, Dnevnik) proti 3,5 milijona (24ur, Slovenske Novice, Ž
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- STA ne omenja; ostali potrjujejo, brez nasprotij.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Večina potrjuje, STA izpušča.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- STA trditev izpušča, ostali jo potrjujejo brez nasprotij.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- STA trditev izpusti, ostali viri jo potrjujejo brez nasprotij.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- STA trditev izpušča; ostali jo potrjujejo, a z različno mero podrobnosti.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Nekateri viri navajajo, drugi ne.
source analyses
- 24ur
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Da: Vpisovali so račune za gradbena dela, ki niso bila opravljena.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Da: Prvi dve osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Da: Kazniva dejanja so se odvijala med letoma 2020 in 2022.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Da: Ovadene so tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Da: Nakazali so približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Prek fiktivnih računov so nakazali 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Da: Z računov so dvignili približno 3,2 milijona evrov.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Da: Preiskavo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Da: Preostanek denarja so prenakazali na druge povezane račune.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Da: Družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov davkov.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za slamnate direktorje.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Ni omenjeno
- Dnevnik
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Da: Potrjeno v drugem odstavku članka.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Da: Potrjeno v sedmem odstavku.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Da: Navedeno v drugem odstavku.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb za omenjeni kaznivi dejanji.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Da: Navedeno v tretjem odstavku.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Navedeno v naslovu in uvodu članka.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Da: Navedeno v petem odstavku.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Da: Potrjeno v zadnjem odstavku.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Da: Potrjeno v petem odstavku.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Da: Navedeno v sedmem odstavku.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Da: Potrjeno v tretjem in četrtem odstavku.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Da: Navedeno v sedmem odstavku.
- Lokalec.si
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Da: Dve osebi sta vpisovali račune za neopravljena gradbena dela.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Da: Prvi dve ovadeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Da: Osumljenci so dejanja izvajali med letoma 2020 in 2022.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Da: Kriminalisti PU Maribor so ovadili tri osebe za navedena dejanja.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Da: Skupna vrednost nakazil naj bi znašala približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Nakazila na slovaške družbe so znašala približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Da: Z računov slovaških družb so dvignili približno 3,2 milijona evrov.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Da: Preiskavo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Da: Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Da: Družbi iz naslova davkov dolgujeta približno 1,52 milijona evrov.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za slamnate direktorje.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Ni omenjeno
- N1
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Da: Potrjeno v besedilu glede vpisovanja računov za neopravljena dela.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Da: Članek navaja dodatno ovadbo za davčno zatajitev zoper dve osebi.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Da: Članek navaja to časovno obdobje.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb za omenjeni kaznivi dejanji.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Da: Članek navaja znesek 3,5 milijona evrov nakazil na slovaške račune.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Članek navaja pridobitev več kot treh milijonov evrov.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Da: Članek navaja dvig 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Da: Potrjeno v zadnjem odstavku članka.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Da: Članek potrjuje prenakazilo preostalih sredstev.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Da: Članek navaja dolg v višini 1,52 milijona evrov.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za ustanavljanje družb.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Da: Članek navaja točno to razpon kazni za davčno zatajitev.
- RTV Slovenija
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Da: Potrjeno v drugem odstavku članka.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Da: Potrjeno v šestem odstavku članka.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Da: Navedeno v drugem odstavku članka.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb za omenjeni kaznivi dejanji.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Da: Navedeno v drugem odstavku članka.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Navedeno v naslovu in vsebini članka.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Da: Navedeno v četrtem odstavku članka.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Da: Potrjeno v zadnjem odstavku članka.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Da: Potrjeno v četrtem odstavku članka.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Da: Navedeno v šestem odstavku članka.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Da: Potrjeno v tretjem odstavku članka.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Da: Navedeno v šestem odstavku članka.
- STA
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Ni omenjeno
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Ni omenjeno
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Ni omenjeno
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Delno: Ovadene so tri osebe zaradi suma zlorabe položaja, pranje ni omenjeno.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Delno: Članek navaja znesek več kot tri milijone evrov, ne pa natančno 3,5.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Članek navaja pridobitev več kot treh milijonov evrov prek fiktivnih računov.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Ni omenjeno
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Ni omenjeno
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Ni omenjeno
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Ni omenjeno
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Ni omenjeno
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Ni omenjeno
- Slovenske Novice
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Da: Članek navaja, da sta vpisovala račune za neopravljena dela.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Da: Članek potrjuje ovadbo za davčno zatajitev zoper dve osebi.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Da: Članek izrecno navaja obdobje med letoma 2020 in 2022.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb za navedeni kaznivi dejanji.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Da: Članek navaja znesek približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Nakazali so približno 3,5 milijona evrov na slovaške družbe.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Da: Članek potrjuje dvig približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Da: Preiskavo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Da: Članek navaja, da so preostala sredstva prenakazali na druge račune.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Da: Članek navaja dolg v višini približno 1,52 milijona evrov.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za slamnate direktorje.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Ni omenjeno
- Svet24
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Da: Dve osebi sta vpisovali račune za gradbena dela, ki niso bila opravljena.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Da: Zoper njiju je sočasno podana tudi kazenska ovadba za davčno zatajitev.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Da: Članek navaja, da sta osebi vpisovali račune med letoma 2020 in 2022.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Da: Članek potrjuje ovadbo treh oseb zaradi teh dveh kaznivih dejanj.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Da: Članek navaja skupni znesek nakazil v višini približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Nakazila na slovaške račune so znašala približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Da: Članek navaja, da sta osumljenca dvignila približno 3,2 milijona evrov gotovine.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Da: Preiskava je potekala v okviru specializirane skupine pod vodstvom tožilstva.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Da: Preostanek sredstev je bil prenakazan na druge povezane račune.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Da: Davčni nadzor je razkril neplačane davke v višini 1,52 milijona evrov.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Da: Tretja oseba je vozila posameznike, ki so ustanavljali družbe kot slamnati direktorji.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Ni omenjeno
- Žurnal24
- Dve osebi sta v poslovne knjige slovenskih družb vpisovali fiktivne račune za neopravljena gradbena dela.
- Da: Dve osebi sta vpisovali račune za neopravljena gradbena dela.
- Dve osumljeni osebi sta ovadeni tudi zaradi davčne zatajitve.
- Da: Zoper dve osebi je bila podana ovadba za davčno zatajitev.
- Kazniva dejanja so se odvijala v obdobju med letoma 2020 in 2022.
- Da: Članek navaja obdobje med letoma 2020 in 2022.
- Mariborski kriminalisti so ovadili tri osebe zaradi zlorabe položaja in pranja denarja.
- Da: PU Maribor je ovadila tri osebe zaradi teh dveh kaznivih dejanj.
- Na račune slovaških družb je bilo neupravičeno nakazanih približno 3,5 milijona evrov.
- Da: Skupna vrednost nakazil je znašala približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so prek fiktivnih računov slovaških družb pridobili več kot tri milijone evrov.
- Da: Nakazila na slovaške družbe so znašala približno 3,5 milijona evrov.
- Osumljenci so z računov slovaških družb dvignili približno 3,2 milijona evrov v gotovini.
- Da: Z računov so dvignili približno 3,2 milijona evrov.
- Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine pod vodstvom tožilstva.
- Da: Skupino je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS.
- Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Da: Preostala sredstva so bila prenakazana na druge povezane račune.
- Slovenski družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov iz naslova neplačanih davkov.
- Da: Družbi dolgujeta skupno približno 1,52 milijona evrov.
- Tretja oseba je organizirala slamnate direktorje za ustanavljanje povezanih družb na Slovaškem.
- Da: Tretja oseba je vozila ljudi na Slovaško za slamnate direktorje.
- Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.
- Ni omenjeno
Analiza sentimenta
| Entiteta | Ključne razlike | STA | RTV Slovenija | 24ur | N1 | Dnevnik | Slovenske Novice | Žurnal24 | Svet24 | Lokalec.si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovaške družbe | Nekateri viri negativno, drugi nevtralno. | Nevtralno: omenjene kot orodje za fiktivne račune brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot prejemnice fiktivnih nakazil | Negativno: povezane s fiktivnimi računi in uporabljene za dvig gotovine | Negativno: prikazane kot fiktivne družbe za preusmerjanje denarja | Nevtralno: omenjene kot subjekti v shemi brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot povezane družbe brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot prejemnice nakazil | Negativno: povezane v shemo fiktivnih računov in prenakazil | Negativno: uporabljene za dvig gotovine in prenakazila sredstev |
| Slamnati direktorji | Nekateri viri nevtralno, drugi negativno; ni pozitivnih. | Ni omenjeno | Nevtralno: opisani kot orodje v shemi, brez vrednotenja | Negativno: opisani kot orodje za ustanavljanje družb v shemi goljufije | Negativno: prikazani kot orodje v shemi pranja denarja | Nevtralno: opisani kot orodje v shemi brez vrednotenja | Negativno: opisani kot orodje za goljufijo | Nevtralno: opisani kot orodje za ustanavljanje družb | Negativno: opisani kot orodje za ustanavljanje družb v shemi | Negativno: opisani kot orodje za ustanavljanje povezanih družb po naročilu |
| Slovenske družbe | Nekateri viri (24ur, Svet24) so izrazito negativni, drugi nevtralni. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjene kot orodje za fiktivne račune | Negativno: uporabljene za vpis fiktivnih računov in dolgujejo 1,52 milijona evrov davka | Nevtralno: omenjene kot žrtve zlorabe položaja brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot subjekti v shemi brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot subjekti v preiskavi brez vrednotenja | Nevtralno: omenjene kot subjekti, v katerih so potekale goljufije | Negativno: uporabljene za vpisovanje fiktivnih računov in davčno zatajitev | Negativno: vpisovale fiktivne račune in dolgujejo 1,52 milijona evrov davkov |
| Policijska uprava Maribor | N1 edini izraža pozitivno oceno preiskave. | Nevtralno: omenjena kot vir ovadbe brez vrednotenja | Nevtralno: informativno navedena kot vir sporočila in izvajalka preiskave | Nevtralno: informativno navedena kot vir sporočila in preiskovalni organ brez vrednotenja | Pozitivno: avtor pohvali uspešno preiskavo in razkritje milijonske sheme | Nevtralno: navedena kot vir informacij brez vrednotenja | Nevtralno: poroča o preiskavi brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot preiskovalni organ, ki je podal ovadbo | Nevtralno: navedena kot vir informacij, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot preiskovalni organ, ki je podal ovadbo |
| Slovaška | N1 edini negativno označuje Slovaško kot fiktivno destinacijo. | Nevtralno: omenjena kot država izvora družb brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot lokacija ustanavljanja družb in dvigov | Nevtralno: omenjena kot lokacija izvedbe dejanj brez vrednotenja | Negativno: prikazana kot destinacija denarja in lokacija fiktivnih družb | Nevtralno: omenjena kot lokacija ustanavljanja družb brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot lokacija dejanj brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot lokacija ustanavljanja družb | Nevtralno: omenjena kot lokacija dejanj, brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot lokacija ustanavljanja družb in dvigov gotovine |
| Slovenija | Vsi viri Slovenijo prikazujejo nevtralno, brez razlik. | Nevtralno: omenjena kot lokacija dogajanja brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot država, kjer delujejo osumljene družbe | Nevtralno: omenjena kot država izvora družb in nadzora brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot izvorna država denarja brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot država delovanja družb brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot država brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot država, kjer delujejo osumljene družbe | Nevtralno: omenjena kot država družb in davčnega nadzora | Nevtralno: omenjena kot država, kjer delujejo slovenske družbe |
| Tri fizične osebe (osumljenke) | Vsi viri enotno negativni, brez razlik. | Negativno: osumljene zlorabe položaja in pridobitve milijonov | Negativno: opisane kot storilci fiktivnih nakazil in pranja denarja | Negativno: opisane kot storilci kaznivih dejanj zlorabe, pranja denarja in davčne zatajitve | Negativno: opisane kot storiteljice kaznivih dejanj | Negativno: opisane kot storilci kaznivih dejanj zlorabe in pranja denarja | Negativno: opisane kot osumljene zlorabe in pranja denarja | Negativno: opisane kot storilci goljufije in pranja denarja | Negativno: opisane kot storilci zlorab in pranja denarja | Negativno: ovadene zaradi zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve |
| Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije | Vsi viri poročajo nevtralno, brez odstopanj. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskovalne skupine | Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskave in prejemnik ovadbe brez vrednotenja | Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskovalne skupine brez vrednotenja | Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskave brez vrednotenja | Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskave brez vrednotenja | Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskovalne skupine | Nevtralno: omenjeno kot prejemnik ovadbe in usmerjevalec preiskave | Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskovalne skupine |
| Finančna uprava Republike Slovenije | Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik v interpretaciji. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskovalni skupini | Nevtralno: navedena kot sodelujoča v preiskavi brez vrednotenja | Nevtralno: le omenjena kot sodelujoča v preiskavi | Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskavi brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot sodelujoča brez vrednotenja | Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskovalni skupini | Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskavi | Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskovalni skupini |
| Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja | Vsi viri ga omenjajo nevtralno, brez razlik. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskovalni skupini | Nevtralno: omenjen kot sodelujoči organ brez vrednotenja | Nevtralno: le omenjen kot sodelujoč v preiskavi | Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskavi brez vrednotenja | Nevtralno: omenjen kot sodelujoč brez vrednotenja | Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskovalni skupini | Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskavi | Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskovalni skupini |
entities
- Slovaške družbe
- Slamnati direktorji
- Slovenske družbe
- Policijska uprava Maribor
- Slovaška
- Slovenija
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
key differences
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik v interpretaciji.
- Policijska uprava Maribor
- N1 edini izraža pozitivno oceno preiskave.
- Slamnati direktorji
- Nekateri viri nevtralno, drugi negativno; ni pozitivnih.
- Slovaška
- N1 edini negativno označuje Slovaško kot fiktivno destinacijo.
- Slovaške družbe
- Nekateri viri negativno, drugi nevtralno.
- Slovenija
- Vsi viri Slovenijo prikazujejo nevtralno, brez razlik.
- Slovenske družbe
- Nekateri viri (24ur, Svet24) so izrazito negativni, drugi nevtralni.
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Vsi viri poročajo nevtralno, brez odstopanj.
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Vsi viri enotno negativni, brez razlik.
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Vsi viri ga omenjajo nevtralno, brez razlik.
source analyses
- 24ur
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Nevtralno: navedena kot sodelujoča v preiskavi brez vrednotenja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: informativno navedena kot vir sporočila in preiskovalni organ brez vrednotenja
- Slamnati direktorji
- Negativno: opisani kot orodje za ustanavljanje družb v shemi goljufije
- Slovaška
- Nevtralno: omenjena kot lokacija izvedbe dejanj brez vrednotenja
- Slovaške družbe
- Negativno: povezane s fiktivnimi računi in uporabljene za dvig gotovine
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot država izvora družb in nadzora brez vrednotenja
- Slovenske družbe
- Negativno: uporabljene za vpis fiktivnih računov in dolgujejo 1,52 milijona evrov davka
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskave in prejemnik ovadbe brez vrednotenja
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: opisane kot storilci kaznivih dejanj zlorabe, pranja denarja in davčne zatajitve
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Nevtralno: omenjen kot sodelujoči organ brez vrednotenja
- Dnevnik
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskavi brez vrednotenja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: navedena kot vir informacij brez vrednotenja
- Slamnati direktorji
- Nevtralno: opisani kot orodje v shemi brez vrednotenja
- Slovaška
- Nevtralno: omenjena kot lokacija ustanavljanja družb brez vrednotenja
- Slovaške družbe
- Nevtralno: omenjene kot subjekti v shemi brez vrednotenja
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot država delovanja družb brez vrednotenja
- Slovenske družbe
- Nevtralno: omenjene kot subjekti v shemi brez vrednotenja
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskave brez vrednotenja
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: opisane kot storilci kaznivih dejanj zlorabe in pranja denarja
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskavi brez vrednotenja
- Lokalec.si
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskovalni skupini
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: omenjena kot preiskovalni organ, ki je podal ovadbo
- Slamnati direktorji
- Negativno: opisani kot orodje za ustanavljanje povezanih družb po naročilu
- Slovaška
- Nevtralno: omenjena kot lokacija ustanavljanja družb in dvigov gotovine
- Slovaške družbe
- Negativno: uporabljene za dvig gotovine in prenakazila sredstev
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot država, kjer delujejo slovenske družbe
- Slovenske družbe
- Negativno: vpisovale fiktivne račune in dolgujejo 1,52 milijona evrov davkov
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskovalne skupine
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: ovadene zaradi zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskovalni skupini
- N1
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Nevtralno: le omenjena kot sodelujoča v preiskavi
- Policijska uprava Maribor
- Pozitivno: avtor pohvali uspešno preiskavo in razkritje milijonske sheme
- Slamnati direktorji
- Negativno: prikazani kot orodje v shemi pranja denarja
- Slovaška
- Negativno: prikazana kot destinacija denarja in lokacija fiktivnih družb
- Slovaške družbe
- Negativno: prikazane kot fiktivne družbe za preusmerjanje denarja
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot izvorna država denarja brez vrednotenja
- Slovenske družbe
- Nevtralno: omenjene kot žrtve zlorabe položaja brez vrednotenja
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskovalne skupine brez vrednotenja
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: opisane kot storiteljice kaznivih dejanj
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Nevtralno: le omenjen kot sodelujoč v preiskavi
- RTV Slovenija
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskovalni skupini
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: informativno navedena kot vir sporočila in izvajalka preiskave
- Slamnati direktorji
- Nevtralno: opisani kot orodje v shemi, brez vrednotenja
- Slovaška
- Nevtralno: omenjena kot lokacija ustanavljanja družb in dvigov
- Slovaške družbe
- Nevtralno: omenjene kot prejemnice fiktivnih nakazil
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot država, kjer delujejo osumljene družbe
- Slovenske družbe
- Nevtralno: omenjene kot orodje za fiktivne račune
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskovalne skupine
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: opisane kot storilci fiktivnih nakazil in pranja denarja
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskovalni skupini
- STA
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Ni omenjeno
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: omenjena kot vir ovadbe brez vrednotenja
- Slamnati direktorji
- Ni omenjeno
- Slovaška
- Nevtralno: omenjena kot država izvora družb brez vrednotenja
- Slovaške družbe
- Nevtralno: omenjene kot orodje za fiktivne račune brez vrednotenja
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot lokacija dogajanja brez vrednotenja
- Slovenske družbe
- Ni omenjeno
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Ni omenjeno
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: osumljene zlorabe položaja in pridobitve milijonov
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Ni omenjeno
- Slovenske Novice
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjena kot sodelujoča brez vrednotenja
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: poroča o preiskavi brez vrednotenja
- Slamnati direktorji
- Negativno: opisani kot orodje za goljufijo
- Slovaška
- Nevtralno: omenjena kot lokacija dejanj brez vrednotenja
- Slovaške družbe
- Nevtralno: omenjene kot povezane družbe brez vrednotenja
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot država brez vrednotenja
- Slovenske družbe
- Nevtralno: omenjene kot subjekti v preiskavi brez vrednotenja
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskave brez vrednotenja
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: opisane kot osumljene zlorabe in pranja denarja
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Nevtralno: omenjen kot sodelujoč brez vrednotenja
- Svet24
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskavi
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: navedena kot vir informacij, brez vrednotenja
- Slamnati direktorji
- Negativno: opisani kot orodje za ustanavljanje družb v shemi
- Slovaška
- Nevtralno: omenjena kot lokacija dejanj, brez vrednotenja
- Slovaške družbe
- Negativno: povezane v shemo fiktivnih računov in prenakazil
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot država družb in davčnega nadzora
- Slovenske družbe
- Negativno: uporabljene za vpisovanje fiktivnih računov in davčno zatajitev
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjeno kot prejemnik ovadbe in usmerjevalec preiskave
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: opisane kot storilci zlorab in pranja denarja
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskavi
- Žurnal24
- Finančna uprava Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjena kot sodelujoča v preiskovalni skupini
- Policijska uprava Maribor
- Nevtralno: omenjena kot preiskovalni organ, ki je podal ovadbo
- Slamnati direktorji
- Nevtralno: opisani kot orodje za ustanavljanje družb
- Slovaška
- Nevtralno: omenjena kot lokacija ustanavljanja družb
- Slovaške družbe
- Nevtralno: omenjene kot prejemnice nakazil
- Slovenija
- Nevtralno: omenjena kot država, kjer delujejo osumljene družbe
- Slovenske družbe
- Nevtralno: omenjene kot subjekti, v katerih so potekale goljufije
- Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
- Nevtralno: omenjeno kot usmerjevalec preiskovalne skupine
- Tri fizične osebe (osumljenke)
- Negativno: opisane kot storilci goljufije in pranja denarja
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Nevtralno: omenjen kot sodelujoč v preiskovalni skupini
Scenariji
- scenarios
- description
- Specializirano državno tožilstvo uspešno dokaže krivdo osumljencev, sodišče izreče zaporno kazen in odredi povrnitev 1,52 milijona evrov davčnega dolga. To okrepi zaupanje v pravosodje in delovanje preiskovalne skupine (policija, FURS, UPPD).
- plausibility
- realistic
- time horizon
- mid
- title
- Obsodba in povrnitev škode državi
- valence
- positive
- description
- Sojenje se zaradi zapletenosti čezmejne sheme in pomanjkanja neposrednih dokazov zavleče za več let. Osumljenci medtem ostajajo na prostosti, država pa začasno blokira njihovo premoženje, a denar ostaja nedosegljiv.
- plausibility
- realistic
- time horizon
- long
- title
- Dolgotrajen sodni proces brez zaključka
- valence
- neutral
- description
- Pred aretacijo osumljena vodja slovenskih podjetij prenakazata preostala sredstva na račune v tujini in uničita poslovne knjige. Kljub ovadbi s strani mariborskih kriminalistov jim uspe pobegniti na Slovaško, kjer jih lokalne oblasti ne izročijo.
- plausibility
- realistic
- time horizon
- short
- title
- Osumljenci uničijo dokaze in pobegnejo
- valence
- negative
- description
- Na podlagi primera FURS in Urad za preprečevanje pranja denarja uvedeta strožji nadzor nad nakazili v države z visokim tveganjem, kot je Slovaška. Banke morajo preverjati dejansko opravljene storitve, kar prepreči podobne goljufije.
- plausibility
- plausible
- time horizon
- mid
- title
- Okrepitev nadzora nad čezmejnimi nakazili
- valence
- positive
- description
- Tožilstvu ne uspe dokazati naklepa pri osebah, ki so jih pripeljali kot slamnate direktorje, zato so izločene iz postopka. To sproži javno razpravo o odgovornosti ranljivih posameznikov v gospodarskih shemah.
- plausibility
- plausible
- time horizon
- mid
- title
- Slamnati direktorji ostanejo nekaznovani
- valence
- neutral
- description
- Uspešna shema spodbudi druge podjetnike v Sloveniji k posnemanju modela s slamnatimi direktorji v vzhodni Evropi. Mariborski kriminalisti zabeležijo porast podobnih ovadb, kar preobremeni specializirano preiskovalno skupino.
- plausibility
- plausible
- time horizon
- long
- title
- Povečanje čezmejnega gospodarskega kriminala
- valence
- negative
- description
- Slovaški pravosodni organi na podlagi dokazov mariborske policije sprožijo lastno preiskavo in zasežejo premoženje slamnatih družb. Slovenija in Slovaška skupaj izterjata 3,2 milijona evrov, kar postane vzor čezmejnega sodelovanja.
- plausibility
- speculative
- time horizon
- long
- title
- Mednarodna sodna zmaga in povrnitev milijonov
- valence
- positive
- description
- V ozadju primera se razkrijejo povezave osumljencev z lokalnimi političnimi krogi v Mariboru. Tožilstvo je pod pritiskom, da postopek ustavi, a vztraja, kar vodi v zaupno preiskavo in začasno napetost med vejami oblasti.
- plausibility
- speculative
- time horizon
- mid
- title
- Politični pritisk na Specializirano tožilstvo
- valence
- neutral
- description
- Zaradi davčnega dolga v višini 1,52 milijona evrov in izgube zaupanja poslovnih partnerjev obe slovenski podjetji zapadeta v stečaj. To povzroči izgubo več deset delovnih mest v podravski regiji in poveča socialno breme.
- plausibility
- speculative
- time horizon
- mid
- title
- Stečaj slovenskih podjetij in izguba delovnih mest
- valence
- negative
Viri
- articles
- article order
- 3
- body
- Maribor, 23. septembra (STA) - Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagale ustanoviti, pridobile več kot tri milijone evrov. Ovadba se nanaša na sum zlorabe položaja ali zaupanja ...
- language
- slv
- published at
- 2026-09-23T06:28:56
- source
- STA
- title
- S fiktivnimi računi za več kot tri milijone evrov nakazil
- url
- https://www.sta.si/3601836/
- article order
- 1
- body
- Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagale ustanoviti, pridobile več kot tri milijone evrov. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah v poslovne knjige družb v obdobju med leti 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oz. gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Nato sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov, so sporočili s PU Maribor. Pri tem jima je pomagala tretja fizična oseba s tem, da je na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njegovem naročilu ustanavljale povezane družbe. Te osebe so bile t.i. "slamnati direktorji" na novoustanovljenih družbah, ki so vso dokumentacijo o ustanovitvi družb ter dokumentacijo o odprtju transakcijskih računov in bančne kartice že na Slovaškem izročile tretji fizični osebi. Ta jih je uporabila oz. izročila prvima dvema osumljenima, ki sta nato iz ustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oz. prenakazovala sredstva na svoja računa oz. račune drugih povezanih oseb. Prvi dve ovadeni osebi sta tako dvignili iz transakcijskih računov slovaških družb skupno okoli 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa prenakazali na druge povezane račune. Kazensko ovadbo so kriminalisti podali zoper tri fizične osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pranja denarja, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora. Sočasno so kriminalisti zoper prvo dve ovadeni osebi podali tudi kazensko ovadbo za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, saj je bil pri obeh slovenskih družbah opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost, iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Kriminalisti so ovadbi podali po dlje časa trajajoči preiskavi v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo in v kateri so poleg slednjega sodelovali še predstavniki policije, finančne uprave in urada za preprečevanje pranja denarja.
- language
- slv
- published at
- 2026-09-23T07:52:09
- source
- RTV Slovenija
- title
- Policisti ovadili trojico, ki naj bi si s fiktivnimi nakazili pridobila več kot tri milijone evrov
- url
- https://www.rtvslo.si/crna-kronika/policisti-ovadili-trojico-ki-naj-bi-si-s-fiktivnimi-nakazili-pridobila-vec-kot-tri-milijone-evrov/794595
- article order
- 5
- body
- Mariborski kriminalisti so na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe. Sumijo jih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Dve osebi sta ob tem osumljeni tudi davčne zatajitve. Dlje časa trajajoča preiskava je, kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo (SDT). Poleg Policije so v preiskavi sodelovali še Finančna uprava RS, Urad za preprečevanje pranja denarja in SDT. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi dve fizični osebi, ki sta vodili dve slovenski družbi, med letoma 2020 in 2022 v poslovodne knjige družb vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oz. gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Na podlagi izdanih fiktivnih računov sta nato osumljeni osebi neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov. Pri tem jima je, kot so ugotovili tekom preiskave, pomagala še ena fizična oseba. Ta je na Slovaško vozila različne ljudi, ki so nato po njegovem naročilu ustanavljali povezane družbe in v njih nastopali kot t. i. slamnati direktorji. Dokumentacijo o ustanovitvi družb, odprtju transakcijskih računov in bančne kartice so nato že na Slovaškem izročili tretji osumljeni osebi. Ta je dokumentacijo uporabila sama oz. jo je izročila prvima dvema osumljenima osebama. Prva dva osumljenca sta po navedbah PU Maribor nato z računov novoustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oz. prenakazovala sredstva na svoja računa ali račune drugih povezanih oseb. Skupno naj bi z računov slovaških družb dvignila približno 3,2 milijona evrov, preostanek denarja pa naj bi prenakazala na druge povezane račune. Zoper prvi dve osebi so policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja ter zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve. V obeh slovenskih družbah je bil namreč opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost (DDV), iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov. Tretjo osebo so ovadili zgolj zaradi suma storitve prvih dveh kaznivih dejanj.
- language
- slv
- published at
- 2026-09-23T06:38:34
- source
- 24ur
- title
- S fiktivnimi računi na Slovaško nakazali 3,5 milijona evrov, denar nato dvignili
- url
- https://www.24ur.com/novice/crna-kronika/s-fiktivnimi-racuni-na-slovasko-nakazali-35-milijona-evrov-denar-nato-dvignili.html
- article order
- 0
- body
- Mariborski kriminalisti so po dlje časa trajajoči preiskavi ovadili tri osebe, ki naj bi s pomočjo fiktivnih računov in družb na Slovaškem iz slovenskih podjetij prenesle več milijonov evrov. V shemi naj bi sodelovali tudi tako imenovani slamnati direktorji. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagale ustanoviti, pridobile več kot tri milijone evrov. Ovadba se nanaša na sum zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja, so danes sporočili iz PU Maribor. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah v poslovne knjige družb v obdobju med leti 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oz. gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Nato sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Pri tem jima je pomagala tretja fizična oseba s tem, da je na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njegovem naročilu ustanavljale povezane družbe. Te osebe so bile t.i. "slamnati direktorji" na novoustanovljenih družbah, ki so vso dokumentacijo o ustanovitvi družb ter dokumentacijo o odprtju transakcijskih računov in bančne kartice že na Slovaškem izročile tretji fizični osebi. Ta jih je uporabila oz. izročila prvima dvema osumljenima, ki sta nato iz ustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oz. prenakazovala sredstva na svoja računa oz. račune drugih povezanih oseb. Prvi dve ovadeni osebi sta tako dvignili iz transakcijskih računov slovaških družb skupno okoli 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa prenakazali na druge povezane račune. Sum zlorabe položaja, pranja denarja in utaje davkov Kazensko ovadbo so kriminalisti podali zoper tri fizične osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pranja denarja, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora. Sočasno so kriminalisti zoper prvi dve ovadeni osebi podali tudi kazensko ovadbo za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, saj je bil pri obeh slovenskih družbah opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost, iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Kriminalisti so ovadbi podali po dlje časa trajajoči preiskavi v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo in v kateri so poleg slednjega sodelovali še predstavniki policije, finančne uprave in urada za preprečevanje pranja denarja.
- language
- slv
- published at
- 2026-09-23T07:37:05
- source
- N1
- title
- Mariborski kriminalisti razkrili milijonsko shemo: denar je vodil na Slovaško
- url
- https://n1info.si/novice/crna-kronika/mariborski-kriminalisti-razkrili-milijonsko-shemo-denar-je-vodil-na-slovasko/
- article order
- 2
- body
- Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagale ustanoviti, pridobile več kot tri milijone evrov. Ovadba se nanaša na sum zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah v poslovne knjige družb v obdobju med leti 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oz. gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. 3,5 milijona evrov Nato sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Pri tem jima je pomagala tretja fizična oseba s tem, da je na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njegovem naročilu ustanavljale povezane družbe. Te osebe so bile t.i. "slamnati direktorji" na novoustanovljenih družbah, ki so vso dokumentacijo o ustanovitvi družb ter dokumentacijo o odprtju transakcijskih računov in bančne kartice že na Slovaškem izročile tretji fizični osebi. Ta jih je uporabila oz. izročila prvima dvema osumljenima, ki sta nato iz ustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oz. prenakazovala sredstva na svoja računa oz. račune drugih povezanih oseb. Prvi dve ovadeni osebi sta tako dvignili iz transakcijskih računov slovaških družb skupno okoli 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa prenakazali na druge povezane račune. Zloraba položaja Kazensko ovadbo so kriminalisti podali zoper tri fizične osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pranja denarja, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora. Sočasno so kriminalisti zoper prvi dve ovadeni osebi podali tudi kazensko ovadbo za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, saj je bil pri obeh slovenskih družbah opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost, iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno okoli 1,52 milijona evrov. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Kriminalisti so ovadbi podali po dlje časa trajajoči preiskavi v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo in v kateri so poleg slednjega sodelovali še predstavniki policije, finančne uprave in urada za preprečevanje pranja denarja.
- language
- slv
- published at
- 2026-09-23T07:20:06
- source
- Dnevnik
- title
- S fiktivnimi računi do več kot treh milijonov evrov
- url
- https://www.dnevnik.si/novice/kronika/s-fiktivnimi-racuni-do-vec-kot-treh-milijonov-evrov-2829422/
- article order
- 6
- body
- Osumljenci z lažnimi gradbenimi posli v tujino nakazali milijone. Tri fizične osebe ovadene zaradi zlorabe položaja in pranja denarja. Mariborski kriminalisti so po daljši preiskavi v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo (SDT) in v kateri so sodelovali predstavniki Policije, Fursa in Urada za preprečevanje pranja denarja, pred časom podali kazensko ovadbo. Ovadili so tri fizične osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Oglas Morilec (49) si je za zapahi sodil sam! Ubil ženo, mamo šestih otrok Kje naj najdem normalnega partnerja? Kriminalistična preiskava je namreč pokazala, da sta fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah v poslovne knjige družb v obdobju med letoma 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena, in sta nato na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov, poročajo z mariborske policijske uprave. Fizični osebi sta kot poslovodeči v dveh slovenskih družbah v poslovne knjige med letoma 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb. "Pri tem jima je pomagala tretja fizična oseba s tem, da je na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njegovem naročilu ustanavljale povezane družbe ter bile t. i. slamnati direktorji novoustanovljenih družb." Te so nato vso dokumentacijo o ustanovitvi družb ter dokumentacijo o odprtju TRR in bančne kartice že na Slovaškem izročile tretji fizični osebi, ki jih je uporabila oziroma izročila prvoosumljenima, ta pa sta v nadaljevanju iz ustanovljenih slovaških družb dvigovala gotovino oziroma prenakazovala sredstva na svoja računa oziroma račune drugih povezanih oseb, pojasnjujejo. Prvi dve ovadeni osebi sta tako v tem času s TRR slovaških družb dvignili skupno približno 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa prenakazali na druge povezane račune. "Sočasno je bila zoper prvi dve ovadeni osebi podana tudi kazenska ovadba za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajite (249. čl. KZ-1), saj je bil pri obeh slovenskih družbah opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in davka na dodano vrednost (DDV), iz naslova katerih obe družbi dolgujeta skupno cca. 1,52 milijona evrov," so še dodali na mariborski policijski upravi. Zavedala sta se, da gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
- language
- slv
- published at
- 2026-09-26T05:32:06
- source
- Slovenske Novice
- title
- Mariborski kriminalisti razkrinkali mrežo lažnih računov, slamnatih direktorjev in dvigov gotovine
- url
- https://slovenskenovice.delo.si/novice/kronika/doma/mariborski-kriminalisti-razkrinkali-mrezo-laznih-racunov-slamnatih-direktorjev-in-dvigov-gotovine
- article order
- 4
- body
- Kriminalisti Policijske uprave Maribor so po dlje časa trajajoči preiskavi podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe. Sumijo jih zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja, zoper dve osebi pa tudi davčne zatajitve. Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. V skupini so sodelovali predstavniki Policije, Finančne uprave RS (FURS), Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Specializiranega državnega tožilstva RS. Kazensko ovadbo so kriminalisti v juliju podali na SDT RS. Po ugotovitvah preiskave sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah med letoma 2020 in 2022 v poslovne knjige družb vpisovali prejete račune več povezanih slovaških družb. Pri tem naj bi se zavedali, da posli oziroma gradbena dela, navedena na računih, niso bila opravljena. Na podlagi teh računov sta nato neupravičeno izvedla nakazila na račune več slovaških družb. Skupna vrednost nakazil je znašala približno 3,5 milijona evrov. Ustanavljanje slovaških družb Pri tem naj bi jima pomagala tretja ovadena oseba. Ta je na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njegovem naročilu ustanavljale povezane družbe. Te osebe so bile na novoustanovljenih družbah t. i. slamnati direktorji. Po ustanovitvi družb so na Slovaškem tretji osebi izročile vso dokumentacijo o ustanovitvi družb, dokumentacijo o odprtju transakcijskih računov in bančne kartice. Tretja oseba jih je nato uporabila oziroma izročila prvima dvema osumljenima. Prvi dve ovadeni osebi sta nato iz ustanovljenih slovaških družb dvigovali gotovino oziroma sredstva prenakazovali na svoja računa in račune drugih povezanih oseb. Iz transakcijskih računov slovaških družb sta v obravnavanem obdobju skupaj dvignila približno 3,2 milijona evrov. Preostala sredstva sta prenakazala na druge povezane račune. Več kot 1,5 milijona evrov davčnega dolga Zoper prvi dve ovadeni osebi je bila podana tudi kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve. Pri obeh slovenskih družbah je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in davka na dodano vrednost (DDV). Iz naslova teh davčnih obveznosti obe družbi po ugotovitvah preiskave dolgujeta skupno približno 1,52 milijona evrov.
- language
- slv
- published at
- 2026-09-23T06:38:14
- source
- Žurnal24
- title
- Policisti razkrili goljufijo: V tujino odteklo 3,5 milijona evrov
- url
- https://www.zurnal24.si/slovenija/policisti-razkrili-goljufijo-v-tujino-odteklo-35-milijona-evrov-465571
- article order
- 8
- body
- Po dlje časa trajajoči preiskavi so mariborski kriminalisti julija podali kazensko ovadbo na Specializirano državno tožilstvo. Ovadba je bila podana zoper tri fizične osebe zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pranja denarja, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Izplačevali so fiktivne račune za neopravljena gradbena dela Kriminalisti so ugotovili, da sta dve osebi kot poslovodji v dveh slovenskih družbah med letoma 2020 in 2022 v poslovne knjige vpisovali prejete račune več povezanih slovaških družb. Ob tem sta se zavedali, da gradbena dela po izdanih računih niso bila nikoli opravljena. Na podlagi teh fiktivnih računov sta osumljenca neupravičeno izvedla nakazila na račune slovaških podjetij. Skupni znesek nakazil je znašal približno 3,5 milijona evrov, pri nezakonitih poslih pa jima je dejavno pomagal tretji osumljenec. Na Slovaško so vozili posameznike, ki so kot slamnati direktorji ustanavljali družbe Tretja oseba je na Slovaško vozila različne posameznike, ki so tam ustanavljali družbe in v njih prevzeli vloge slamnatih direktorjev. Ti so vso dokumentacijo o odprtju računov in bančne kartice takoj izročili tretjemu osumljencu. Slednji je dokumente predal prvima dvema osumljencema, ki sta nato iz slovaških računov dvignila za približno 3,2 milijona evrov gotovine, preostanek sredstev pa prenakazala na druge povezane račune. Zoper njiju je sočasno podana tudi kazenska ovadba za davčno zatajitev. Davčni inšpekcijski nadzor je namreč pri njunih slovenskih družbah razkril neplačani davek od dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost v skupni višini približno 1,52 milijona evrov. Preiskava je potekala v okviru specializirane skupine, ki jo je usmerjalo tožilstvo, v njej pa so sodelovali še predstavniki finančne uprave in urada za preprečevanje pranja denarja.
- language
- slv
- published at
- 2026-09-23T06:43:49
- source
- Svet24
- title
- Podravski podjetniki naj bi na Slovaškem utajili 1,52 milijona evrov
- url
- https://svet24.si/novice/kronika/gospodarski-kriminal-slovaska-pranje-denarja-1928353
- article order
- 7
- body
- Kriminalisti Policijske uprave Maribor so po dlje časa trajajoči preiskavi julija na Specializirano državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe. Sumijo jih zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja, prvi dve ovadeni osebi pa tudi davčne zatajitve. Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. V njej so sodelovali predstavniki Policije, Finančne uprave RS (FURS), Urada RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) in Specializiranega državnega tožilstva. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah med letoma 2020 in 2022 v poslovne knjige vpisovali prejete račune več povezanih slovaških družb. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi se pri tem zavedali, da posli oziroma gradbena dela, navedena na računih, niso bili opravljeni. Na podlagi domnevno fiktivnih računov naj bi nato neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb. Skupna vrednost nakazil naj bi znašala približno 3,5 milijona evrov. Na Slovaško naj bi vozil bodoče "slamnate direktorje" Pri dejanju naj bi jima pomagala tretja ovadena oseba. Ta naj bi na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njenem naročilu ustanavljale povezane družbe in v njih nastopale kot tako imenovani "slamnati direktorji". Te osebe naj bi po ustanovitvi družb dokumentacijo o ustanovitvi, odprtju transakcijskih računov in bančne kartice že na Slovaškem izročile tretji ovadeni osebi. Ta naj bi jih nato uporabila oziroma izročila prvima dvema osumljenima. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi prvi dve ovadeni osebi prek ustanovljenih slovaških družb dvigovali gotovino ter sredstva nakazovali na svoje račune oziroma račune drugih povezanih oseb. S transakcijskih računov slovaških družb naj bi tako dvignili skupno približno 3,2 milijona evrov, preostala sredstva pa naj bi bila prenakazana na druge povezane račune. Družbi naj bi dolgovali še okoli 1,52 milijona evrov davkov Zoper prvi dve ovadeni osebi je bila podana tudi kazenska ovadba zaradi suma davčne zatajitve. Pri obeh slovenskih družbah je bil namreč opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dodano vrednost. Po ugotovitvah nadzora družbi iz tega naslova skupaj dolgujeta približno 1,52 milijona evrov. Tri fizične osebe so tako ovadene zaradi suma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika in pranja denarja po 245. členu, prvi dve osebi pa še zaradi suma davčne zatajitve po 249. členu Kazenskega zakonika.
- language
- slv
- published at
- 2026-09-23T05:51:39
- source
- Lokalec.si
- title
- Mariborski kriminalisti ovadili tri osebe: s fiktivnimi računi naj bi nakazali okoli 3,5 milijona evrov
- url
- https://www.lokalec.si/mariborski-kriminalisti-ovadili-tri-osebe-s-fiktivnimi-racuni-naj-bi-nakazali-okoli-35-milijona-evrov/
- source scope
- analyzed source count
- 9
- omitted articles
- omitted source count
- 0
- total source count
- 9